■ La investigación de la fiscal Bárbara Zapater determinó que las compras de criptomonedas en la plataforma Binance deben hacerse por transferencia o pago por Western Union para ser autorizadas. Al ser consultado por la fiscal, el imputado —un empleado de una casa cambiaria— manifestó que pagaba el dinero en mano y afirmó que no recordaba los nombres de sus clientes ni los montos manejados. “También señaló que desconocía a sus compradores de criptomonedas, ya que a todos los llama por su apodo o nombre de pila”, señala el pedido de formalización elaborado por Zapater.